นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการเชื่อมโยงข้อมูลทางการเงินเพื่อยกระดับการติดตามตรวจสอบธุรกรรมต้องสงสัย หรือ “บอร์ด Connect the Dots” เปิดเผยว่า ที่ประชุมเดินหน้ายกระดับระบบติดตามธุรกรรมทางการเงินต้องสงสัย โดยเตรียมเชื่อมโยงข้อมูลจาก 7 หน่วยงานหลัก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางการเงิน
ที่ประชุมมอบหมายให้นายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง จัดทำแผนแม่บทฐานข้อมูลกลาง (Masterplan) พร้อมกำหนดรูปแบบระบบและกรอบงบประมาณภายใน 30 วัน เพื่อให้หน่วยงานสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงและติดตามเส้นทางเงินได้รวดเร็วขึ้น
หน่วยงานหลักที่ร่วมเชื่อมโยงข้อมูล ได้แก่ กระทรวงการคลัง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงาน ปปง. ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงาน ก.ล.ต. และสมาคมธนาคารไทย
แนวทางใหม่จะปรับจากระบบเดิมที่แต่ละหน่วยงานมีข้อมูลแยกส่วน และต้องประสานงานเป็นรายกรณี ไปสู่ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลอัตโนมัติ เพื่อช่วยตรวจจับธุรกรรมผิดปกติ วิเคราะห์พฤติกรรมเสี่ยง และติดตามเส้นทางเงินตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง
ระบบจะออกแบบโดยคำนึงถึงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยไซเบอร์ เพื่อให้สามารถใช้ข้อมูลได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ รัฐเตรียมพัฒนาระบบแจ้งเหตุระดับชาติ ให้ประชาชนสามารถแจ้งเหตุผ่านช่องทางเดียว และเชื่อมต่อข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย Case ID เดียว ลดภาระการแจ้งข้อมูลซ้ำ และเพิ่มความรวดเร็วในการระงับเส้นทางเงิน
ที่ประชุมยังเห็นชอบให้ยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบลูกค้า KYC และ EDD ให้สอดคล้องกันทั้งระบบธนาคาร ตลาดทุน และสินทรัพย์ดิจิทัล ตามแนวทางมาตรฐานสากล เพื่อเพิ่มความสามารถในการตรวจสอบธุรกรรมที่มีความเสี่ยง
ขณะเดียวกัน ภาครัฐยังให้ความสำคัญกับการตรวจสอบธุรกรรมทองคำและช่องทางอื่นที่อาจถูกใช้ในการเปลี่ยนรูปแบบเงิน โดยมุ่งปิดช่องว่างที่อาจถูกนำไปใช้โดยเครือข่ายอาชญากรรมทางการเงิน
กระทรวงการคลังระบุว่า Connect the Dots ไม่ใช่เพียงการรวมฐานข้อมูล แต่เป็นการทำให้หน่วยงานต่าง ๆ สามารถมองเห็นข้อมูลความเสี่ยงร่วมกัน ตั้งแต่การตรวจพบธุรกรรมผิดปกติ การติดตามเส้นทางเงิน ไปจนถึงการระงับหรืออายัดทรัพย์สิน
#เอกนิตินิติทัณฑ์ประภาศ #ConnectTheDots #กระทรวงการคลัง #ปราบมิจฉาชีพ #แก๊งคอลเซ็นเตอร์ #ปปง #KYC #EDD #ความปลอดภัยทางการเงิน #TheNewsroom
